{"id":28794,"date":"2024-04-30T14:07:31","date_gmt":"2024-04-30T12:07:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kaspersky.it\/blog\/?p=28794"},"modified":"2024-04-30T14:07:31","modified_gmt":"2024-04-30T12:07:31","slug":"toncoin-cryptocurrency-scam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kaspersky.it\/blog\/toncoin-cryptocurrency-scam\/28794\/","title":{"rendered":"“Acquista Toncoin e invita gli amici”: i truffatori promettono grandi profitti in criptovaluta"},"content":{"rendered":"

Il sogno di arricchirsi con le criptovalute<\/a> \u00e8 ormai entrato nell\u2019immaginario comune: se indovini la transazione giusta sei a posto per la vita. Sebbene teoricamente possibile, come vincere alla lotteria, succede solo a un numero incredibilmente minuscolo di persone. \u201cDiventare ricchi con le criptovalute\u201d \u00e8 pi\u00f9 un meme che la realt\u00e0. Eppure gli autoproclamati cripto-milionari sfoggiano supercar, rotoli di contanti e orologi costosi come appartamenti, alimentando il sogno (degli altri). Le auto, per\u00f2, sono spesso noleggiate, i rotoli di \u201csoldi\u201d sono oggetti di scena e gli orologi sono falsi di nessun valore.<\/p>\n

Questi \u201cguru delle criptovalute\u201d o sedicenti \u201caddetti ai lavori\u201d affermano che chiunque pu\u00f2 arricchirsi con le criptovalute. Tuttavia, sappiamo bene che non si fa mai niente per niente. Oggi esponiamo lo schema fraudolento \u201cguadagnare con Toncoin<\/a>\u201c, che verte intorno a una criptovaluta basata sulle tecnologie di Telegram.<\/p>\n

Come funziona lo schema di \u201cguadagno\u201d con Toncoin<\/h2>\n

I truffatori promuovono un \u201cfantastico bot super-segreto\u201d con un collegamento da passare agli amici per guadagnare Toncoin. In breve: investi i tuoi soldi, acquisti tariffe maggiorate grazie al \u201cbooster\u201d, inviti amici e guadagni commissioni da ogni Toncoin investito. Lo schema piramidale<\/a> incentiva investimenti pi\u00f9 grandi con la promessa di rendimenti pi\u00f9 elevati.<\/p>\n

Secondo i nostri dati, questa truffa \u00e8 attiva almeno da novembre 2023 e ha preso di mira sia la Russia che altri paesi. Per convincere meglio i \u201cpotenziali partner\u201d, i truffatori hanno prodotto video didattici sia in russo che in inglese, insieme a manuali dettagliati e un gran numero di schermate esplicative.<\/p>\n

Analizziamo questa truffa passo dopo passo. Armiamoci di protezione<\/a>e iniziamo!<\/p>\n

Fase uno: preparazione<\/h2>\n

Innanzitutto, i truffatori ti chiedono di registrare un portafoglio di criptovalute utilizzando un bot Telegram non ufficiale per l\u2019archiviazione di criptovalute. Tu poi devi fornire l\u2019indirizzo del tuo nuovo portafoglio al bot per \u201cguadagnare\u201d tramite l\u2019acquisto dei booster. Il vero scopo dei bot diventer\u00e0 chiaro alle vittime solo in seguito; inizialmente, l\u2019interesse principale dei truffatori \u00e8 assicurarsi di far registrare gli utenti senza che si facciano troppe domande.<\/p>\n

\"Finestra

Finestra del bot per l\u2019acquisto dei booster: la registrazione richiede l\u2019inserimento dell\u2019indirizzo del portafoglio precedentemente creato nel bot<\/p><\/div>\n

Poi ti viene chiesto di acquistare da 5,5 a 501 Toncoin (TON); un TON vale circa sei dollari al momento della stesura di questo articolo. Per questo acquisto i truffatori ti suggeriscono di utilizzare strumenti legittimi come i mercati P2P<\/a>, gli exchange di criptovalute o il bot ufficiale di Telegram<\/a>. Il TON appena acquistato deve essere immediatamente trasferito al bot del portafoglio di criptovaluta, che apparentemente funge da account personale all\u2019interno del \u201csistema di guadagno\u201d, che i truffatori possono controllare.<\/p>\n

Fase due: si passa all\u2019azione<\/h2>\n

Con gli account registrati e le monete acquistate e trasferite al bot, \u00e8 ora di iniziare a \u201cguadagnare\u201d. I truffatori ti chiedono di \u201cattivare il secondo bot\u201d scegliendo una tariffa maggiorata chiamata \u201cbike\u201d, \u201ccar\u201d, \u201ctrain\u201d, \u201cplane\u201d, o \u201crocket\u201d. Pi\u00f9 elaborata \u00e8 la tariffa, maggiore \u00e8 la percentuale di commissione: \u201cbike\u201d costa 5 TON e offre una commissione del 30%, mentre \u201crocket\u201d costa 500 TON e offre il 70%. Tuttavia, la scelta \u00e8 irrilevante: qualunque sia la tariffa scelta dalla vittima, il denaro sar\u00e0 irrimediabilmente perso.<\/p>\n

\"Finestra

Finestra con selezione della tariffa nel bot dei booster<\/p><\/div>\n

Seguendo le istruzioni dei truffatori, crei un gruppo Telegram privato e pubblichi diversi video didattici sullo schema di \u201cguadagno\u201d, insieme al collegamento di riferimento generato. L\u2019abbondanza di questi video online indica che un numero significativo di vittime \u00e8 caduto in questa truffa.<\/p>\n

Fase tre: si guadagna!<\/h2>\n

Quindi, come si produce il guadagno? Con l\u2019aiuto di amici e conoscenti, ovviamente! Anche loro dovranno acquistare TON, trasferirli nel portafoglio di criptovaluta e \u201cattivare il bot dei booster\u201d. I truffatori consigliano vivamente di invitare almeno cinque amici nel tuo gruppo privato. \u201cIl numero di inviti \u00e8 illimitato e pi\u00f9 persone attiri, meglio \u00e8 per te. Ricorda: non guadagnerai finch\u00e9 almeno cinque persone non attiveranno il bot dei booster!\u201d. Tutto molto allettante. Raccomandano persino di chiamare ogni amico per spiegare personalmente questo \u201cincredibile schema di guadagno\u201d.<\/p>\n

I truffatori promettono guadagni da due fonti:<\/p>\n

    \n
  1. Un pagamento fisso di 25 TON per ogni amico invitato.<\/li>\n
  2. Una commissione basata sulla tariffa maggiorata acquistata dai tuoi conoscenti.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00c8 un classico schema piramidale in cui ogni partecipante \u00e8 \u201cun partner piuttosto che uno scroccone\u201d. Purtroppo, nessuno ne trae profitto tranne i truffatori e tutti i \u201cpartner\u201d perdono i loro investimenti.<\/p>\n

    Come evitare le truffe con le criptovalute<\/h2>\n