{"id":28606,"date":"2024-03-20T10:30:15","date_gmt":"2024-03-20T08:30:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kaspersky.it\/blog\/?p=28606"},"modified":"2024-03-20T10:30:15","modified_gmt":"2024-03-20T08:30:15","slug":"pig-butchering-crypto-investment-scam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kaspersky.it\/blog\/pig-butchering-crypto-investment-scam\/28606\/","title":{"rendered":"Pig butchering: frodi associate alle criptovalute su larga scala"},"content":{"rendered":"

Oggi discutiamo di una truffa sempre pi\u00f9 comune, nota come pig butchering<\/a>. A causa della sua elevata redditivit\u00e0, questo tipo di truffa sta rapidamente guadagnando popolarit\u00e0 tra i truffatori e il numero di vittime \u00e8 in costante crescita. Cos\u2019\u00e8? Come funziona? E come proteggersi? Tratteremo tutto questo nel post di oggi.<\/p>\n

Che cos\u2019\u00e8 il pig butchering e come funziona questa truffa?<\/h2>\n

Il pig butchering \u00e8 un tipo di truffa associata da un lato agli investimenti (spesso in criptovalute) e dall\u2019altro alle relazioni sentimentali online.<\/p>\n

Proprio come i maiali vengono allevati a lungo prima di essere macellati (\u201cpig butchering\u201d significa letteralmente macellazione dei maiali), in questo schema fraudolento, i truffatori in genere dedicano molto tempo e si impegnano a \u201ccorteggiare\u201d le loro vittime, in genere per diverse settimane o perfino per mesi. A questo proposito, il pig butchering \u00e8 significativamente diverso da altri schemi fraudolenti, in cui i truffatori spesso sono impazienti e alla ricerca di rapidi profitti.<\/p>\n

Com\u2019\u00e8 organizzato: un messaggio casuale e uno sconosciuto amichevole<\/h3>\n

Tutto inizia con un messaggio casuale tramite uno strumento di messaggistica, un social network o un SMS. Il truffatore finge di aver inviato il messaggio al destinatario sbagliato o fa riferimento a qualche lontano conoscente comune, su cui pu\u00f2 facilmente raccogliere informazioni dal profilo dei social media della vittima. Se la vittima risponde al truffatore dicendo qualcosa come \u201cHai sbagliato numero\u201d, il truffatore si scusa educatamente e cerca di avviare una conversazione informale. Un messaggio dopo l\u2019altro, tra vittima e truffatore si sviluppa una relazione.<\/p>\n

I truffatori spesso selezionano deliberatamente le vittime in base al loro stato e alle loro caratteristiche personali. In altre parole, cercano persone ragionevolmente benestanti ma forse sole e vulnerabili, che potrebbero non essere contrarie a dare il via a una conversazione con uno sconosciuto socievole. In questa fase, l\u2019obiettivo del truffatore \u00e8 quello di instaurare quanto meno rapporti amichevoli con la vittima e, idealmente, una relazione romantica.<\/p>\n

In questo modo, il truffatore guadagna la fiducia della vittima e la induce ad abbassare la vigilanza. Come accennato in precedenza, gli autori di queste truffe di solito non hanno fretta e trascorrono molto tempo a comunicare con la vittima, il che \u00e8 insolito per i truffatori online. Di conseguenza, anche se la vittima all\u2019inizio ha dei sospetti, questi tendono a svanire dopo un po\u2019.<\/p>\n

La trama si infittisce: un\u2019opportunit\u00e0 per investire con profitto<\/h3>\n

Prima o poi, il truffatore trova un modo per indirizzare la conversazione verso argomenti finanziari. Gli approcci specifici qui possono variare, ma in generale l\u2019idea \u00e8 che il truffatore proponga alla vittima un\u2019opportunit\u00e0 di effettuare un investimento redditizio.<\/p>\n

Potrebbe trattarsi di qualcosa di tradizionale come azioni, obbligazioni, futures o opzioni. Ma ultimamente spesso si tratta di alcuni \u201cpromettenti\u201d progetti di criptovalute. La complessit\u00e0 e l\u2019opacit\u00e0 complessive delle criptovalute<\/a>, insieme alla facilit\u00e0 di trasferimento dei fondi, le rendono ideali per questo tipo di frodi.<\/p>\n

In questa fase, la vittima pu\u00f2 allarmarsi e sospettare che qualcosa non va. Tuttavia, il truffatore \u00e8 pronto a rassicurare la sua preziosa vittima: non c\u2019\u00e8 bisogno di trasferire denaro personalmente a lui o a qualcun altro. Non occorre fare altro che creare un account su una piattaforma di trading e provare a depositare il denaro per vedere come funziona.<\/p>\n

Climax: guadagni incredibili e nuovi depositi di denaro<\/h3>\n

Un dettaglio importante dello schema del pig butchering \u00e8 che in ogni fase il truffatore mantiene con cura l\u2019illusione della vittima di avere il controllo. La vittima crea autonomamente un account sulla piattaforma di trading e pu\u00f2 scegliere liberamente cosa negoziare. Il truffatore fornisce solo consigli utili, rendendo l\u2019intero processo il pi\u00f9 semplice, veloce e, naturalmente, redditizio possibile.<\/p>\n

I consigli di trading del truffatore si sono rivelati efficaci: chi l\u2019avrebbe mai detto? La vittima realizza rapidamente il primo profitto sulla piattaforma di trading, si entusiasma e inizia a depositare sempre di pi\u00f9 per guadagni ancora maggiori.<\/p>\n

Finale: il truffatore svanisce con i soldi<\/h3>\n

Ma ovviamente, prima o poi, il truffatore si dilegua. Di solito accade una volta che si \u00e8 formato un saldo ragionevole nel conto. In alternativa, il truffatore pu\u00f2 spremere la vittima fino al momento in cui tenta di prelevare denaro dalla piattaforma.<\/p>\n

\u00c8 allora che la vittima scopre la verit\u00e0: la piattaforma di trading era falsa e tutti quegli incredibili profitti sono scomparsi nel nulla. Per quanto riguarda i soldi veri, sono stati trasferiti da tempo su qualche conto sconosciuto. A questo punto, il truffatore interrompe tutte le comunicazioni con la vittima, elimina gli account utilizzati per la truffa e svanisce nel nulla.<\/p>\n

La vittima ha perso tutto ci\u00f2 che ha investito nella piattaforma e di solito si tratta di cifre importanti: i truffatori spesso riescono a farla franca con decine o centinaia di migliaia di dollari (a volte perfino milioni<\/a>).<\/p>\n

\u201cScam farm\u201d nel sud-est asiatico<\/h2>\n

Come avrai intuito dalla descrizione del pig butchering, questo schema presenta diverse differenze chiave rispetto alla maggior parte delle truffe. Innanzitutto, i criminali arrivano ben preparati: hanno strumenti efficaci per ingannare le loro vittime. In secondo luogo, non hanno fretta e sono pronti a lavorare a lungo su un singolo bersaglio, procedendo gradualmente verso il loro sinistro obiettivo. Terzo, stiamo parlando di ingenti somme di denaro, il che significa che il tempo e l\u2019impegno necessari alla fine verranno ripagati.<\/p>\n

Il segreto di questo successo \u00e8 che, nella stragrande maggioranza dei casi, dietro il pig butchering non ci sono singoli truffatori, ma grandi gruppi criminali. Queste organizzazioni gestiscono enormi \u201cfarm\u201d fraudolente, per lo pi\u00f9 situate nei paesi meno prosperi del sud-est asiatico. Tali farm esistono in Laos e nelle Filippine, ma la maggior parte di esse si trova in Cambogia e, soprattutto, in Myanmar, dove da diversi anni \u00e8 in corso una guerra civile.<\/p>\n

\"KK

Una delle pi\u00f9 grandi scam farm impegnate nel pig butchering: KK Park. Questa farm, situata in Myanmar vicino al confine con la Thailandia, impiega oltre 2.000 persone. Fonte<\/a><\/p><\/div>\n

Queste imprese sono davvero enormi: ad esempio, un rapporto<\/a> dell\u2019anno scorso su una delle pi\u00f9 grandi scam farm, chiamata KK Park, ha dichiarato che vi lavorano oltre 2.000 persone. La struttura si \u00e8 persino guadagnata un articolo su Wikipedia<\/a>. Inoltre, le farm sono in continua espansione e, naturalmente, ne vengono aperte di nuove.<\/p>\n

In generale, queste farm fraudolente dovrebbero essere chiamate pi\u00f9 precisamente campi di lavoro (e questo \u00e8 forse il dettaglio pi\u00f9 triste di questo tipo di truffe). Perch\u00e9 in realt\u00e0 gli operatori del pig butchering, quelli che comunicano direttamente con le vittime, di solito lo fanno contro la loro volont\u00e0.<\/p>\n

Le imprese fraudolente richiedono dipendenti altamente qualificati, ben istruiti e multilingue, con forti capacit\u00e0 di comunicazione online. Com\u2019\u00e8 facile immaginare, queste persone non compaiono naturalmente nelle giungle del Myanmar o della Cambogia. Di solito si tratta di cittadini di altri paesi che sono attratti dalla promessa di lavori ben retribuiti: operatori di call center, specialisti SMM, traduttori o specialisti IT.<\/p>\n

\"Costruzione

Le scam farm sono in continua espansione: questa foto, scattata il 1\u00b0 luglio 2023, mostra la costruzione di un nuovo edificio al KKII, una parte pi\u00f9 recente del KK Park. Molto probabilmente, \u00e8 gi\u00e0 stato completato. Fonte<\/a><\/p><\/div>\n

Di solito, i nuovi lavoratori delle scam farm finiscono prima nella vicina Thailandia, da dove vengono portati in Myanmar o in Cambogia. L\u00ec vengono trasferiti in un campo situato lontano da qualsiasi grande area popolata e i loro documenti vengono confiscati. Queste persone diventano essenzialmente schiave: sono costrette a lavorare 12-16 ore al giorno solo per il cibo, possono essere soggette a violenza e talvolta persino rivendute ad altri truffatori.<\/p>\n

La portata complessiva del problema \u00e8 estremamente grave. Un rapporto<\/a> dell\u2019anno scorso dell\u2019Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, citando fonti attendibili, ha fornito le seguenti cifre: almeno 120.000 persone sono impiegate nelle scam farm in Myanmar e circa altre 100.000 in Cambogia.<\/p>\n

Come proteggersi dal pig butchering?<\/h2>\n

\u00c8 difficile calcolare le perdite totali esatte delle vittime del pig butchering perch\u00e9 si tratta di un problema globale: i truffatori prendono di mira cittadini di diversi paesi. Inoltre, non tutti segnalano di essere stati colpiti da questo tipo di truffe. Tuttavia, stime approssimative suggeriscono che le dimensioni dell\u2019industria del pig butchering raggiungono miliardi di dollari.<\/p>\n

\u00c8 un\u2019attivit\u00e0 molto redditizia, quindi \u00e8 inutile sperare che il problema si risolva da solo, n\u00e9 vi \u00e8 alcuna speranza che le autorit\u00e0 cambogiane o birmane se ne occupino: sembrano avere altre priorit\u00e0. Pertanto, sfortunatamente, dobbiamo proteggere noi stessi e i nostri cari da soli. Ecco cosa possiamo consigliare:<\/p>\n